Oligarcas rusos: testaferros
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¿Oligarcas o cleptócratas?
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Para el adecuado cumplimiento de la normativa de PBC y FT te explicamos qué personas y entidades están obligadas a cumplirla.
Diligencia Debida en las startups
En la comunidad inversora, la diligencia debida es una palabra que se utiliza para describir el proceso de evaluación de una empresa y sus fundadores antes de realizar una inversión. A menudo la gente se pregunta en qué basarse para tomar una decisión de inversión y cuáles son los aspectos clave de una diligencia debida….
Despido legal por mentir en su CV
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La rentabilidad del control del fraude
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